The Laundry
Strise
The Laundry is the podcast connecting AML (anti-money laundering), compliance, and financial crime to the real world! Dive deep into the intricacies of financial crime, AML (anti-money laundering), compliance, sanctions, and the ever-evolving landscape of global financial regulation.Hosted by Marit Rødevand, Fredrik Riiser, and Robin Lycka – this podcast features renowned experts from banking, fintech, regtech, compliance, and investigative journalism.Together, they shed light on the industry's trending topics, analyse mainstream news through a compliance-focused lens, and connect the fight against money laundering and terrorist financing to its real-world consequences and ramifications. The Laundry is proudly produced by Strise, the AML Automation Cloud. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Episodes
Mentioned books
Mar 15, 2022 • 55min
E12: Finanstilsynet om bruk av teknologi innen AML og overvåkning.
Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prioritering. Vi kjører debatt i denne ukens episode!Gode kilder å lese seg opp på:https://finanswatch.no/nyheter/fintech/article13691718.ece https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13735435.ece https://finanswatch.no/nyheter/bank/article13823660.ece https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13816344.ece Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Mar 8, 2022 • 30min
E11: Hvordan påvirker krigen arbeidshverdagen til bankene?
Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Georgsen, som er leder for anti-hvitvask og sanksjoner i Sparebanken Vest. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Mar 3, 2022 • 24min
E10: Jakter vi røvere eller compliance?
Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad tiltakene som finansforetakene gjør reduserer økonomisk kriminalitet eller ikke. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Feb 28, 2022 • 26min
E09: Røverhistorier fra Kongo med granskningslederen i KPMG.
Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du høre historier fra noen av granskningsoppdragene Andreas har vært med på, og om hvordan de avdekket grov korrupsjon i store multinasjonale fond og bistandsorganisasjoner i Afrika. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Feb 21, 2022 • 36min
E08: PEPs, sanctions, and the Ukraine-Russia crisis.
This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and investigations roles. He possesses deep knowledge on the topic and was a perfect guest to invite to discuss PEPs and sanctions, the Ukraine-Russia crisis, and how the banks are preparing for a potential conflict. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Feb 16, 2022 • 31min
E07: Hva blir AML trendene i 2022?
"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden, diskuterer vi trendene som kommer innen sanntidsovervåkning, de-risking, internasjonale sanksjoner, og skattekriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Feb 14, 2022 • 25min
E06: Hva bøtelegges ved tilsyn og hva kan ditt selskap gjøre for å bli bedre?
"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega Integrity. I denne episoden ser vi blant annet på tilsynsrapportene fra 2021. Hva bøtelegges og hva mener ekspertene i studio at selskapene burde gjøre for å bli bedre?. De fleste tilsynsmeldingene fra 2021 er knyttet til banksektoren, og det er gjerne disse sakene vi hører om i media. Men nå virker det som at presset også har økt på eiendom, regnskap og revisjonsbransjen. Stemmer det? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Feb 7, 2022 • 30min
E05: Hvordan jobber Norges største bank med AML?
I femte episode gjester DNB sin sjef for anti-hvitvasking podden. Hege Hagen forteller blant annet om hvordan DNB jobber for å gjøre AML til et konkurransefortrinn i møte med konkurrenter, og om hvor viktig kultur, økt kunnskap, og ny teknologi er i denne prosessen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Jan 31, 2022 • 32min
E04: En skurkejeger forteller hvem hvitvaskerne egentlig er.
Denne uken har vi fått besøk av tidligere toppleder i Økokrim, etterforsker i både Politiet og FN, og nå leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Sammen med Erling Grimstad tar vi for oss hvitvaskerne. Hvem er de egentlig? Hvilken rolle har stråmenn, advokater, og skallselskaper? Og hvordan anvendes disse til økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Jan 24, 2022 • 30min
E03: Økokrimsjefen svarer på kritikken og forteller om teknologiene de selv bruker.
I tredje episode av The Laundry er vi så heldige å få besøk av Økokrimsjef, Pål Lønseth. I denne episoden kommer det blant annet frem at Økokrim bruker automatiserte prosesser på mistenkelige transaksjonsrapporter (MT-meldinger). Teknologi som også bankene ønsker å bruke, men som Finanstilsynet stiller seg kritiske til. Vi diskuterer også hvilke mulige teknologier bankene kan ta i bruk for å oppnå bedre presisjon i sitt arbeid mot hvitvasking. Dette og mye mer! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
