The Laundry

Vi har invitert Danske Bank sin dyktige SAR (Suspicious activity report) Officer, Anette Kristensen, for å snakke om hvordan man skaper seg en karriere innen anti-hvitvask. Hvitvasking er en omfattende og kompleks forbrytelse som ofte kan knyttes til svært alvorlig kriminalitet, fra narkotikahandel, menneskehandel og våpenhandel. Sammen med terrorisme, bidrar det til å bryte ned grunnleggende samfunnsstrukturer og institusjoner. Derfor har anti-hvitvask aldri vært viktigere enn hva det er i dag –og arbeidet med å forhindre og oppdage hvitvasking av penger har en positiv påvirkning av samfunnet vårt. Men hvordan er det egentlig å jobbe med anti-hvitvask? Hvilken utdanning og bakgrunn må du ha? Og hvordan blir man god innenfor fagfeltet?. Lytt til denne ukens spennende episode –så kanskje du plukker opp noen gode tips! :) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra og med 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Og i studio har vi fått besøk av John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Kristina Overn Krohn, sjef for menneskerettigheter og sosial bærekraft i Deloitte. Sammen med Kristina og John Peder tar vi deg igjennom hva åpenhetsloven er og hvorfor den er bra for næringslivet. Vi går igjennom de tre nye pliktene som godt over 9.000 norske selskaper nå må forholde seg til fremover; aktsomhetsplikt, redegjørelsesplikt, og informasjonsplikt. Og vi ser på hvilke risikoer bank -og finansnæringen må vurdere, samt hvilke konkrete tiltak bankene bør iverksette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sorte svaner (Black Swans) er en betegnelse på uventede og ofte alvorlige hendelser. Da russiske stridsvogner krysset Ukrainas grense morgenen 24. februar, overrasket det mange norske banker og finansinstitusjoner. Og etter kun få dager utløste vestlige myndigheter en flom av sanksjoner mot russiske individer og selskaper. Hvor godt forberedt var egentlig bankene på at dette skulle skje?Forrige uke arrangerte vi The Laundry LIVE i Bergen sammen med NCE Finance Innovation og flere bransjeeksperter hvor vi diskuterte nettopp dette temaet.Se eller hør hele episoden! Link til video versjon: https://youtu.be/oNeaw5THdAc Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial manipulasjon? Og hvilken svindel-risiko utgjør alle personopplysningene som nå er på avveie etter Norkart-hacket forrige uke?. Dette er noen av de mange temaene vi diskuterer i denne ukens spennende episode.Visste du? Vi arrangerer vår første The Laundry LIVE, Torsdag 19.Mai på Media City Bergen sammen med NCE Finance Innovation. Her blir det paneldebatt med kjente bransjeprofiler og mye mer! Så meld deg på i dag: https://www.linkedin.com/events/aml-jaktervicompliance-ogikkesk6919366000857468929/ Håper vi sees! :) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based approach." But what does it mean, and why is everyone talking about it? We invited Martin Walker from PA Consulting to discuss the background to this change in approach to KYC, the technologies that can enable it, the barriers to adoption, and the approaches that can be taken. Martin has extensive experience working with data, financial crime, and management from an impressive career spanning KPMG, Deloitte, Nordea, and the KYC utility Invidem AB. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft i Handelsbanken Norge. I denne interessante episoden går vi i dybden på hvordan Handelsbanken jobber med å ta ESG ledertrøya og hvordan regulerte bedrifter best kan integrere ESG inn i sine eksisterende kundeprosesser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger. NFT-er er i hovedsak digitale kunstverk og har derfor de samme egenskapene som konvensjonell kunst. Men det som gjør NFT-er spesielt attraktive for hvitvaskingsformål er de volatile prisene. I denne episoden tar AML-ekspert og The Laundry vert, Magnus Johannesen deg igjennom hva NFT-er er og hvorfor de potensielt er en viktig risikofaktor innen anti-hvitvask. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are getting more sophisticated. But who's behind these attacks, where does the stolen money flow, and lastly, what should banks and financial institutions do to best prepare for such cyber-attacks? Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer joins us with exciting insights on the state of crypto crime worldwide. Among many other things, you'll learn how decentralized finance (DeFi) takes on a bigger role in money laundering, how the criminals do their sophisticated scams, and how "mixers" are used in laundering stolen funds. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer til governance og compliance. Vi snakker selvfølgelig ESG og hører hvordan Oljefondet gjør screening og løpende porteføljekontroll på den massive investeringsporteføljen på rundt 9 000 selskaper globalt. Dette og mye, mye mer! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.