Los SECRETOS Mejor Guardados del BLANQUEO de Capitales | Juan Carlos Galindo #38

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Juan Carlos Galindo.

Juan Carlos, investigador y perito judicial, nos lleva a través de un recorrido fascinante por el mundo del blanqueo de capitales. Desde el uso de mulas bancarias hasta el impacto de los paraísos fiscales y la economía sumergida, este episodio está lleno de información reveladora y esencial para comprender las complejidades del lavado de dinero en la economía global.

Galindo explica cómo operan las mulas bancarias, jóvenes universitarios que son reclutados para abrir cuentas corrientes y facilitar el movimiento de dinero ilícito. Además, ofrece una visión detallada sobre el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario y cómo las transacciones en efectivo y transferencias internacionales se utilizan para lavar grandes sumas de dinero.

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CRONOLOGÍA:

0:00 Inicio

04:00 Presentación Juan Carlos Galindo

12:40 Cómo blanquean dinero los criminales

28:34 Cómo se lava dinero en el sector inmobiliario

52:00 Cómo funcionan los paraísos fiscales

1:02:30 Blanqueo de dinero con criptomonedas

1:16:20 ¿Prohibirán el efectivo?

1:35:18 Juan Carlos Galindo habla sobre Hacienda

1:56:06 Todo lo que debes saber sobre ciberseguridad

2:02:29 División de poderes

2:11:35 Cómo proteger tu información online

2:30:16 PREGUNTAS RÁPIDAS

2:40:37 Despedida

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