Geldwäsche in Deutschland: Fehler im System
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Die Geldwäscheaffäre der Danske Bank
Dieses Kapitel behandelt die Geldwäscheaffäre der Danske Bank in Estland, in der über 200 Milliarden Euro aus dubiosen Quellen in den Zahlungsverkehr gelangten. Es wird auf die Versäumnisse der Bank und die Schwächen der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen in der EU eingegangen, sowie auf die Rolle der Deutschen Bank als Korrespondenzbank. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die Banken bei der Identifikation verdächtiger Transaktionen haben, und zeigt auf, wie unzureichende Kontrollen zu systematischen Problemen in der Geldwäschebekämpfung führen.
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