Criminelen gebruiken relatief gezien minder crypto, maar de grote hacks blijven | 397 B

Sep 30, 2025

Bart van de Donk, Regional Sales Manager Benelux bij Chainalysis, deelt zijn expertise over blockchainanalyse en cryptocriminaliteit. Hij bespreekt de groei van stablecoins in illegale geldstromen en de uitdagingen van moderne opsporing. Ondanks een relatieve afname van cryptocriminaliteit blijven grote hacks zoals de Bybit-hack een bedreiging. Bart legt uit hoe preventiemethoden verbeteren en hoe Chainalysis samenwerkt met overheden en belastingdiensten om criminele activiteiten effectief op te sporen. Opmerkelijke praktijkvoorbeelden maken het inzichtelijk.

Ask episode

AI Snips

Chapters

Transcript

Episode notes

INSIGHT

Blockchain Is Transparant Niet Anoniem

Blockchains zijn publiek en transparant, niet anoniem zoals vaak gedacht wordt.
Chainalysis maakt die openbare grootboeken leesbaar en koppelt wallets aan echte organisaties.

ADVICE

Monitor En Rapporteer Transactiestromen

Monitor inkomende en uitgaande transacties van crypto-platforms continu om verdachte stromen te vinden.
Rapporteer verdachte transacties tijdig aan de Financial Intelligence Unit voor vervolgacties.

INSIGHT

Criminaliteit Daalt Relatief Gemeten

In absolute termen groeit crypto-criminaliteit, maar relatief neemt het aandeel af door sterke adoptie.
In 2024 was criminaliteit ongeveer 0,14% van totale marktvolume, veel lager dan eerdere jaren.

Get the Snipd Podcast app to discover more snips from this episode

Get the app

Chainalysis is inmiddels een van de bekendste namen in de wereld van blockchainanalyse en opsporing van cryptocriminaliteit. et bedrijf zelf is sinds 2022 flink veranderd. Eerder in de Cryptocast spraken we met Bas Lemmens, inmiddels Chief Revenue Officer. Nu is Bart van de Donk te gast, regional sales manager bij het bedrijf. Sindsdien zijn er meerdere overnames gedaan en is de nadruk op misdaadpreventie nog sterker geworden. Chainalysis helpt overheden, toezichthouders en belastingdiensten, maar ook banken en cryptobedrijven om criminele activiteiten op te sporen en beter te begrijpen. Dat gebeurt met verschillende producten en analyses, die inzicht geven in hoe geldstromen zich op blockchains bewegen.

Wat betreft cryptocriminaliteit vallen de trends van de afgelopen jaren op. Er is sprake van een voortdurend kat-en-muis-spel tussen opsporing en criminelen. 2025 liet zelfs recorddiefstallen zien, terwijl ransomware, dat eerder juist piekte, nu iets lijkt af te nemen. Mogelijk doordat preventiemethoden verbeteren en de pakkans stijgt. Stablecoins spelen ondertussen een steeds grotere rol in illegale geldstromen. Criminelen kiezen er vaak voor omdat de waarde stabiel blijft en transacties gemakkelijk zijn, ook buiten de publieke blockchain om. Toch blijven ook alternatieven als Lightning en handel via exchanges lastig in kaart te brengen.

Een sprekend voorbeeld is de operatie Spincaster, waar Chainalysis aantoonde hoe blockchainanalyse kan leiden tot concrete resultaten in opsporing. Zulke casussen laten zien dat transparantie op de blockchain een wapen kan zijn tegen misbruik.

Tot slot bespreken we het jaarlijkse Geography of Crypto Report van Chainalysis. Daarin springt een opvallende top vijf uit: India, de Verenigde Staten, Pakistan, Vietnam en Brazilië staan bovenaan wat betreft adoptie. Wereldwijd is het stablecoinvolume explosief gegroeid en in alle inkomensgroepen neemt het gebruik van crypto toe. Die stijging heeft te maken met inflatie, kapitaalrestricties en de zoektocht naar alternatieven voor traditionele valuta. Ook zien we dat crypto zich steeds verder verspreidt buiten de traditionele markten.

Gasten

Bart van de Donk

Mauro Halve

Links

Host

Daniël Mol

Redactie

Daniël Mol

See omnystudio.com/listener for privacy information.