Follow the Money interviewt ‘Wij worden van saaie btw-strijders ook steeds meer strijders tegen de maffia’
Dec 15, 2024
Miranda de Meijer, Europees aanklager bij het Europees Openbaar Ministerie en expert in financiële fraude, onthult hoe criminele netwerken zoals de Italiaanse maffia zich richten op btw-carrouselfraude. Ze bespreekt de groeiende verbondenheid tussen belastingfraude en georganiseerde misdaad. Met een verdubbelde capaciteit van aanklagers en een noodzaak voor samenwerking in Europa, wijst ze op de uitdaging om witwassen en technologieën van criminelen een stap voor te blijven. De impact van grensoverschrijdende fraude op de Europese economie wordt bovendien belicht.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
BTW-fraude: Een lucratieve criminele activiteit
- BTW-fraude klinkt saai, maar is het niet, met gigantische bedragen en aantrekkelijk voor criminelen.
- Meer dan de helft van de EOM-onderzoeken betreft BTW-fraude, zoals Operatie Moby Dick met de Italiaanse maffia.
Veranderend businessmodel van criminelen
- Criminele netwerken, zoals de maffia, verschuiven hun focus van drugs- en wapenhandel naar complexe financiële fraude, zoals BTW-carrouselfraude.
- BTW-fraudecarrousels zijn ingewikkelde constructies met meerdere bedrijven, soms wel 9000, zoals in onderzoek Admiral.
EOM en de Nederlandse context
- Het EOM onderzoekt EU-fraude, zowel aan de uitgavenkant (subsidies, coronaherstelfonds) als inkomstenkant (BTW, douane).
- Nederland, als belangrijk doorvoerland met veel brievenbusfirma's en havens, heeft een forse toename in EOM-zaken.