La Estrategia del Día México Habla CEO de Multiva, Vector, Bitso en EE.UU, cambios en Nu y Rappi
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Aug 21, 2025 Tamara Caballero, Directora de Banco Multiva con experiencia en la implementación de estrategias financieras, comparte su visión sobre la reciente adquisición del negocio fiduciario de CIBanco. Habla sobre la baja capitalización de Vector y la visita de Bitso a la Casa Blanca, revelando las iniciativas de regulación de criptomonedas. También discute el cambio de CEO en Nu México y cómo Rappi enfrenta la escasez de financiamiento con su nuevo producto, ‘Rappi préstamo’. Un análisis fascinante de la evolución del ecosistema financiero.
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Compra Rápida Y Plan Plug And Play
- Multiva negoció la compra del negocio fiduciario de CIBanco y preparó un plan 'plug and play' para integrar sistemas y controles.
- Tamara Caballero describe cómo abrieron cuentas desde cero y revisaron PLD y KYC para más de 10,000 registros.
Endurecer Controles KYC
- Refuercen KYC con múltiples capas de supervisión cuando detecten riesgos inusuales en clientes o transacciones.
- Integren inteligencia artificial y análisis de terceros para mapear la exposición real de sus clientes, recomienda Tamara Caballero.
Impacto Humano De La Fusión
- La adquisición de CIBanco implica también un costo humano y laboral por la desaparición de un jugador bancario.
- Tamara pidió manejar la transición con empatía por el impacto en empleados y la industria.