E41: Dette må du vite om den nye veilederen til hvitvaskingsloven

(Episode in 🇳🇴) Finanstilsynet publiserte nylig et oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven som gir uttrykk for Finanstilsynets tolkning og forvaltningspraksis knyttet til hvitvaskingsloven. Det nye rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket.

Sammen med Julie Odden som er leder for kompetanseheving innen økonomisk kriminalitet i PWC går vi igjennom veilederen og ser på de viktigste endringene.

Fra denne episoden vil du lære mer om:

01:40 - 02:12 Julies generelle tanker om det nye rundskrivet.

02:31 - 07:19 Hvordan går en regulert bedrift frem for å operasjonalisere stegene ved risikovurdering?

07:21 - 08:48 Risikovurderingen skal baseres på en holistisk vurdering der egne erfaringer er inkludert. Hvilke eksempler på erfaringer bør inkluderes her?

08:49 - 10:50 Rapporteringspliktige må revidere sine prosesser når det publiseres relevante risikovurderinger fra organisasjoner og myndigheter. Hvordan kan bedrifter sikre at denne typen endringer fanges opp?

10:51 - 13:26 Tilsynet ønsker at arbeidsprosesser skal beskrives. Hvordan bør denne dokumenteringen av rutineverket se ut?

13:27 - 14:55 Hva er kombinasjonsrisiko og hvordan kan regulerte bedrifter sikre at de operer i tråd med Finanstilsynets forventinger?

14:56 - 19:13 Hvordan tolker Julie de nye anbefalingene for hvordan ulike riskoklasser skal behandles ulikt?

19:14 - 25:05 Den oppdaterte veilederen har også noen endringer for kundetiltak. Hva innebærer disse endringene?

25:06 - 27:16 Hvilke problemstillinger rundt helautomatisert onboarding bør regulerte bedrifter nå ta en ekstra vurdering rundt?

27:17 - 30:13 Julie sine key takeaways fra det nye rundskrivet.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.