L182 - Analizando el origen de las transacciones de Bitcoin con Juan Montaner de Chainalysis

El análisis de cadena es una práctica que contabiliza los diferentes  movimientos de fondos de una cadena de bloques pública para intentar  identificar entidades pseudónimas únicas que estén utilizando varias  cuentas. 

Chainalysis es una empresa americana con sede en Nueva York que se  ha vuelto sinónimo de esta práctica y seguramente sea la más reconocida  por haberse movido primero, haber participado en muchos casos criminales  conocidos y por tener un mayor volumen de negocio. 

El análisis de cadena no es plato de buen gusto para todos:

• Hay quien ve en ellos a un protector que evita que se relacionen con  actores criminales que hayan podido obtener sus fondos en actividades  ilícitas
• y también quien les considera unos espías que capitalizan sobre  los movimientos privados de la actividad financiera de cada individuo o  entidad.

En el pod de hoy me siento con Juan Montaner de Chainalysis para  entender cuál es su papel en la interacción de una transacción Bitcoin  con diferentes proveedores de servicios y qué relación guardan con cosas  como el KYC de los exchanges, las sanciones de la OFAC, la congelación  de fondos o la categorización de satoshis mezclados para ganar privacidad financiera.

LINKS: 

• https://www.chainalysis.com/
• Informe del ciber crimen 2023: https://go.chainalysis.com/2023-crypto-crime-report.html
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• V4V de Febrero:  https://habla.news/a/naddr1qqyhvdrk94nx2c3jxvpzqf8r0s09kryt4rw7ya2tel7x8ddjn8uqvnu0hy5teuc4h8zfvhemqvzqqqr4guu6frhs

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