La Estrategia del Día México Bancos en México: entre regulación antilavado y licencias
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May 8, 2025 Se discuten las nuevas regulaciones en la banca mexicana para combatir el lavado de dinero ante presiones de EE.UU. La relación entre el gobierno y el sector bancario en el mandato de Claudia Sheinbaum se evalúa en este contexto. Se analiza cómo la designación de cárteles como organizaciones terroristas podría afectar al sistema financiero. Además, se exploran los desafíos y el proceso regulatorio para los nuevos bancos digitales, enfatizando la necesidad de una sólida supervisión y colaboración entre las instituciones.
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Nueva relación banca-gobierno
- La relación banca-gobierno bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum es clave y está en proceso de consolidación.
- Se espera que esta relación influya en la agenda financiera y económica este sexenio.
Presión para mejorar supervisión bancaria
- La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en EE.UU. presiona a México a fortalecer la supervisión bancaria.
- México debe modernizar supervisión para combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de manera eficiente.
Llegada de nuevos bancos digitales
- La regulación bancaria enfrenta el reto de incluir a nuevas entidades financieras digitales para que operen como bancos autorizados.
- El proceso para que nuevos bancos obtengan permiso de operación puede ser largo y requiere cumplir con estrictos controles.