Foro de Teresina cover image

As instituições funcionando e o centrão contra as instituições

Foro de Teresina

00:00

Responsabilidade Financeira e Crime Organizado

Este capítulo analisa a política de Know Your Client (KYC) das instituições financeiras e sua relação com atividades ilícitas, com foco no PCC. Ele também explora as investigações sobre aquisições forçadas no setor de etanol e a conexão entre bancos e possíveis irregularidades em suas operações.

Transcript
Play full episode

The AI-powered Podcast Player

Save insights by tapping your headphones, chat with episodes, discover the best highlights - and more!
App store bannerPlay store banner
Get the app