Multas de CNBV, BlackRock, JPMorgan, Citi, el Atlas y los Labubus
La Estrategia del Día México
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Imprecisiones en la Supervisión Financiera y las Multas en México
Este capítulo examina la actuación del regulador mexicano en la prevención del lavado de dinero, subrayando la falta de claridad en la información actual. También se aborda una investigación de la CNBB y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la opinión de un experto sobre la eficacia de las multas impuestas.
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